PriamurMedia, 1 сентября. Следователи Благовещенского линейного отдела МВД на транспорте завершили расследование дела о незаконных валютных операциях. Обвиняемые вывели за рубеж более 7,7 млн японских иен — это около 5 млн рублей по курсу ЦБ РФ на момент переводов.
По данным следствия, организатором схемы стал 50-летний житель Благовещенска с опытом внешнеэкономической деятельности. На момент преступления он руководил компанией по импорту автомобилей и действовал вместе с тремя сотрудниками. Они подавали в банк, выполняющий функции агента валютного контроля, фальшивые документы, в которых указывали, что переводы физических лиц предназначены для личной покупки машин. На деле сделок не было, а ввоз иномарок в Россию не планировался.
Выявить нарушение помогли сотрудники Хабаровской таможни. Все фигуранты признали вину и выразили раскаяние. Им предъявлено обвинение по пункту "б" части 2 статьи 193.1 УК РФ (незаконные валютные операции). Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.
Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
