PriamurMedia, 17 июня. Прокуратура Амурской области направила в Благовещенский городской суд уголовное дело в отношении двух жителей города. Их обвиняют в незаконных валютных операциях на сумму свыше 186 млн рублей и незаконной банковской деятельности без лицензии Банка России.
По версии следствия, с 2019 по 2020 год обвиняемые привлекли подставных лиц, которые стали номинальными руководителями трех подконтрольных им организаций. С их помощью они оформили фиктивные контракты на поставку товаров в Россию и под видом оплаты перевели деньги на счета иностранных компаний. Фактически товары так и не поступили, а денежные средства в иностранной валюте были незаконно выведены за пределы РФ.
Кроме того, обвиняемые организовывали незаконное обналичивание средств через подконтрольные организации и индивидуальных предпринимателей. За это они брали комиссию не менее 5 %. С ноября 2019 года по апрель 2021 года их незаконный доход превысил 15 млн рублей.
Им инкриминируют незаконные валютные операции с использованием подложных документов, а также незаконную банковскую деятельность.
