Получение перевода от неизвестного отправителя может указывать на мошенническую схему. Рекомендации по действиям в подобной ситуации опубликованы на портале "Объясняем.ру"(18+).
Преступники используют переводы на посторонние карты для различных целей, включая:
- Сокрытие следов незаконных операций по отмыванию средств. В этом случае они могут запросить возврат средств на иной счет, предлагая часть суммы в качестве компенсации. Согласившись, вы рискуете стать соучастником преступления.
- Вымогательство после возврата средств на указанный счет. Мошенники могут шантажировать жертву, утверждая, что она обвиняется в финансировании преступной деятельности.
Чтобы избежать соучастия, немедленно уведомьте свой банк о получении перевода от незнакомого лица. Лично обратитесь в отделение и составьте заявление с просьбой о возврате средств отправителю. В банке предоставят дальнейшие инструкции и сообщат о необходимости обращения в полицию. В случае звонков, требований возврата средств или угроз после получения перевода, немедленно обратитесь в правоохранительные органы.
