Экономист Борис Фролов рассказал в беседе с RT(18+), что если на вашу банковскую карту будут регулярно поступать деньги от одного и того же физического лица, налоговая служба может заинтересоваться переводами и начать проверку.
Налоговые органы имеют право интересоваться источником поступлений денежных средств, особенно если на карту приходят крупные суммы, которые не соответствуют официальным доходам человека. Если возникнут вопросы, налоговый инспектор имеет право запросить у банка выписки по операциям и начать проверку. Переводы могут расцениваться как оказание услуг. Это влечет за собой назначение штрафов, доначисление налогов и пеней.
Эксперт рекомендует россиянам оформлять документы, подтверждающие возврат долга или получение денежного подарка, что является важным инструментом защиты. Если человеку поступит сумма в качестве возврата долга или подарка — на руках должно быть подтверждение в виде расписки или договора.
