Тракториста выбросило из кабины: подробности смертельного ДТП на трассе "Амур"
18:30
Вахта Победы: ставропольских детей вынуждены кормить квашеной капустой
18:04
Камней хватит от Москвы до Омска: строители сохраняют вечную мерзлоту на БАМе
17:27
Вахта Победы: первый доброволец, памятник Лазо и подарки для Сталина
17:26
До последнего покупателя: к юбилейной сельхозярмарке готовится Белогорск
15:52
Награды за мужество и отвагу вручили в 1945 году фронтовикам из Уссурийска
14:41
Вахта Победы: амурчане своими силами готовят жилой фонд к зиме
14:09
Лечение есть - анестезии нет: прокуратура довела минздрав Приамурья до суда
14:04
Морской университет во Владивостоке продолжает принимать абитуриентов
13:55
Режим повышенной готовности ввели власти Благовещенска
13:11
К психиатру и в колонию: банде подростков вынесли приговор в Благовещенске
11:47
Пьяные родители чуть не угробили своих детей в ДТП в Приамурье
11:38
Амурская область впервые показала дизайн павильона на ВЭФ-2025
11:18
Справка с подвохом: амурчанин получил срок за подделку подписи психиатра
11:04
Прокуратура занялась массовым ДТП с погибшим в Амурской области
10:45

Перевод денег под запретом с 10 июля: вот что нельзя делать, чтобы не заблокировали вашу карту

Эксперт объяснила, как избежать блокировки банковской карты
деньги, банковская карта Валерия Овдеенко, ИА PrimaMedia
деньги, банковская карта
Фото: Валерия Овдеенко, ИА PrimaMedia
Нашли опечатку?
Ctrl+Enter

Чтобы избежать блокировки перевода и банковской карты, важно корректно указывать цель перевода. Об этом сообщила профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежда Капустина в интервью aif.ru(18+).

Банковские системы мониторинга могут выявлять коммерческие термины и необычные действия, связанные с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Денежные переводы должны выглядеть как обычные транзакции между близкими людьми, а не как коммерческая деятельность, подчеркнула Капустина.

Эксперт рекомендует следующие методы:

  • Разделите крупную сумму на несколько небольших транзакций с разных карт, зарегистрированных на разных людей и в разных банках.
  • Используйте имена и семейные события: "На учебу Светлане", "Дедушке на лекарства".
  • В назначении платежа используйте праздничные даты: "С 23 февраля", "На день рождения", "На юбилей тете".
  • Указание на конкретные нужды: "На починку стиральной машины", "В помощь на лечение".
  • Упоминание совместных мероприятий и расчетов: "За билеты в кино", "Моя доля за аренду квартиры".
  • Указание на семейные обязанности: "На содержание ребенка".

Опасные формулировки за которые 100% заблокируют карту:

  • Указание на коммерческие операции или сделки: "Оплата за товар или услугу".
  • Теневая предпринимательская деятельность: "За оказанные услуги или товар".
  • Финансовые махинации: "Проценты", "Инвестиции".
  • Слишком официальная формулировка, может вызвать подозрение: "Денежный перевод", "Перевод средств".
  • Неофициальные трудовые отношения и уклонение от уплаты налогов: "Оплата труда", "Премия", "Вознаграждение".
234661
2
125