Крупный штраф заплатит организация в Бурейском округе, которая не предоставляла сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.
"Теневую" компанию выявила в ходе проверки районная прокуратура. Организация в Новобурейском принимала платежи за ЖКУ от населения, но не осуществила обязательную постановку на учет в Центральном Банке РФ и Росфинмониторинге, сообщили ИА Priamurmedia в пресс-службе областной прокуратуры. Это повлеко сокрытие от контролирующего органа сведений об операциях с наличными денежными средства, превышающими 1 млн рублей.
Надзорным ведомством было возбуждено административное дело по факту неисполнения законодательства. по результатам рассмотрения которого суд назначил компании-нарушителю штраф в размере 300 тысяч рублей.
Решение вступило в законную силу. Платежный агент тем временем выполнил постановку на учет в контролирующих органах.
