В Приамурье перед судом предстанут организаторы кредитного потребительского кооператива, действовавшего по принципу финансовой пирамиды, сообщает корр. ИА PriamurMedia со ссылкой на МВД Медиа.
В 2013 году двое жителей Благовещенска создали компанию, направленную на привлечение инвестиций от граждан в доходные сферы. Несколько лет кооператив активно действовал в восьми населенных пунктах Приамурья. Кроме того, его филиалы функционировали в Якутии, Сахалинской области и Красноярском крае.
"Привлечению новых пайщиков способствовала реклама, содержащая ложные сведения о выплате высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денежных средств. Кроме того, введенные в заблуждение клиенты сами популяризировали деятельность компании, рассказывая о ней своим родственникам и знакомым. На самом деле обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств новых членов кооператива. В общей сложности 190 граждан передали кооперативу более 140 млн рублей", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В 2019 году организаторы финансовой пирамиды перестали выполнять свои обязательства. Пайщики обратились в полицию.
"У подозреваемых был изъят значительный массив финансовых документов, которые были тщательно изучены. Установлены и допрошены потерпевшие, а также свидетели, назначен и проведен ряд экспертиз и исследований, в том числе финансово-аналитических, компьютерных и документальных, реализованы другие следственные действия. Объем уголовного дела составил 142 тома", — сообщила Ирина Волк.
В настоящее время уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд Амурской области для рассмотрения по существу.
