В Приамурье выявили теневого оператора по приему платежей за ЖКУ

Компания не встала на учет в Центробанке и Росфинмониторинге
деньги, оплата ЖКХ, квитанции, Коммунальные платежи, комуналка
Фото: Валерия Овдеенко, ИА PrimaMedia.ru

20 мая. Крупный штраф заплатит организация в Бурейском округе, которая не предоставляла сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю.

"Теневую" компанию выявила в ходе проверки районная прокуратура. Организация в Новобурейском принимала платежи за ЖКУ от населения, но не осуществила обязательную постановку на учет в Центральном Банке РФ и Росфинмониторинге, сообщили ИА Priamurmedia в пресс-службе областной прокуратуры. Это повлеко сокрытие от контролирующего органа сведений об операциях с наличными денежными средства, превышающими 1 млн рублей.

Надзорным ведомством было возбуждено административное дело по факту неисполнения законодательства. по результатам рассмотрения которого суд назначил компании-нарушителю штраф в размере 300 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу. Платежный агент тем временем выполнил постановку на учет в контролирующих органах. 

Смотрите полную версию на сайте >>>