20 ноября 2023. Благовещенский городской суд Амурской области по иску прокуратуры вынес решение взыскать с компании "СояАмурЭкспорт" и трех физических лиц 47 млн рублей за легализацию преступных доходов, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры.
По информации надзорного органа, прокуратура Амурской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и выявила мнимые сделки, совершенные гражданами и ООО "СояАмурЭкспорт", с целью создания видимости наличия гражданско-правовых отношений между сторонами.
Фактически отношения были направлены на вывод денежных средств со счетов организации, арестованных по решению налогового органа в связи с задолженностью по уплате налогов.
Несмотря на отсутствие законных источников доходов за последние несколько лет, гражданин передал другому лицу по договору займа 47 млн рублей под поручительство организации и ее учредителя, а затем обратился в суд о взыскании указанной суммы долга.
Такая схема требовалась исключительно для вывода в неконтролируемый наличный оборот денежных средств со счетов ООО "СояАмурЭкспорт".
По результатам проверки прокурором области в суд направлено исковое заявление о признании сделок ничтожными, взыскании с трех граждан и организации 47 млн рублей в доход государства.