10 февраля 2023. Банк России в прошлом году выявил 71-го нелегального кредитора, которые работали в семи субъектах Дальнеосточного федерального округа, сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.
Самое большое количество чероных кредиторов было в Приморском и Хабаровском краях — 25 и 19. В Якутии — 13, в Амурской и Сахалинской областях — по шесть, меньше всего в ЕАО и Магаданской области — по одному.
Большинство выявленных компаний раболтали через интернет. Во Владивостоке ИП предоставлял займы под залог автомобилей под брендами PrimAvto и "Продай технику дорого за 1 час", но разрешения банка России на это у него не было. Рекламировал свои услуги он на различных сайтах. А обнаружить его помог случай и "информация" конкурента.
"Один из сайтов мы проверили по обращению человека, ранее также осуществлявшего нелегальную деятельность на финансовом рынке. Предполагаем, что таким образом конкуренты пытались свести счеты, но в результате был выявлен еще один недобросовестный участник", ― говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский.
В 2022 году Банк России также обнаружил три организации с признаками финансовых пирамид, две — в Приморском крае, одну — в Еврейской автономии.