22 марта 2022. Следователи Следственной части следственного управления УМВД России по Амурской области просят откликнуться жителей региона, пострадавших от мошеннических действий организаторов финансовой пирамиды Finiko. Всех, кто являлся клиентом данной компании и лишился сбережений, вложив их в сомнительные инвестиционные проекты, полицейские приглашают обратиться в территориальные отделы внутренних дел лично или по тел.: 02 (102 — с мобильного), а также по телефону доверия УМВД: 59-40-59, сообщили ИА PriamurMedia в УМВД России по Амурской области.
"Сегодня амурские следователи располагают данными о, как минимум, 20 потерпевших амурчанах. Вместе с тем, у сотрудников ОВД есть все основания полагать, что на самом деле число обманутых жителей области на порядок больше.
Отметим, Finiko вела активную деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюту с 2018 года.
Для привлечения наибольшего количества клиентов фирма распространяла информация о приеме денежных средств по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.
В прошлом году вкладчики перестали получать деньги и начали обращаться с заявлениями в полицию. В сентябре 2021 года на официальном сайте МВД России сообщалось о 3300 заявлениях от потерпевших граждан Российской Федерации и жителей других стран, которым был причинен ущерб на сумму, превышающую миллиард рублей.
В настоящее время Следственным департаментом МВД России расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ.
Основные фигуранты задержаны и находятся под стражей. На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 110 миллионов рублей наложен арест", — говорится в сообщении полиции.