24 февраля 2022. В Благовещенске местный житель, 1978 года рождения вложил более 6,5 млн рублей в сомнительную финансовую компанию. На протяжении нескольких месяцев он общался с якобы аналитиками, которые просили его переводить сбережения на созданный кошелек. Но получить прибыль мужчина не смог и обратился в полицию, сообщили ИА PriamurMedia в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
"В августе 2021 года потерпевший, заинтересовавшись письмом с предложением заработать на вложениях в акции крупной энергетической компании, оставил заявку на специализированном сайте. Через некоторое время с ним связался якобы финансовый эксперт, который помог амурчанину создать личный кабинет и вложить в него первые денежные средства с целью инвестирования и получения большой прибыли.
На протяжении нескольких месяцев доверчивый амурчанин общался с "финансовыми аналитиками" которые, под различными предлогами просили его переводить сбережения на созданный кошелек. Лишь когда мужчина попытался вывести свои сбережения и ему этого не удалось сделать, он понял, что его обманули и обратился в полицию.
Следователем МО МВД России "Благовещенский" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением особо крупного ущерба гражданину). Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
УМВД России по Амурской области призывает граждан проявлять максимальную бдительность, прежде чем доверять деньги неизвестной фирме.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно тщательно проверить компанию!
• Найти ее в реестрах легальных финансовых организаций. В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. И это гарантирует, что за работой организации следит регулятор.
• Так же необходимо проверить данные в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), изучить информацию о компании на сайте Федеральной налоговой службы. Возможно, компания зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Тогда вы сильно рискуете, вкладывая в нее свои сбережения.
• Обратите внимание на основной вид деятельности организации. Если она, к примеру, зарегистрирована в качестве изготовителя хлебобулочных изделий, а предлагает инвестиции в криптовалюту, то это должно вас непременно насторожить.
• Почитайте отзывы в интернете. Много однотипных хвалебных откликов? Они могут оказаться фальшивыми.
• Изучите документы. В первую очередь сверьте полное название и реквизиты компании — что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Даже минимальные различия могут говорить о том, что вас пытаются обмануть. Почитайте, какие обязательства берет на себя компания и что будет, если она их не исполнит. Возможно, уже на этом этапе прояснится, что с компанией не стоит иметь дела.
• Принимая решение, не торопитесь. Не поддавайтесь на уговоры скорее подписать договор и внести деньги. При необходимости проконсультируйтесь с юристом. Бывает, что даже осторожные люди оказываются вовлечены в сомнительный проект.
Если вас все же обманули, незамедлительно обращайтесь лично в ближайший отдел полиции или звоните по тел.: 02 (102 — по мобильному телефону)", -— говорится в сообщении.