28 января 2022. В Тынде 37-летний доверчивый гражданин вложил более 1 млн рублей в сомнительную финансовую компанию. По словам потерпевшего, с ноября 2021 по январь текущего года он общался по телефону с незнакомыми людьми, представлявшимися ему "аналитиками" брокерской фирмы. Звонившие убедили амурчанина зарегистрироваться на сайте организации и вкладывать деньги в акции, чтобы в ближайшем будущем получать хорошую прибыль за счет инвестирования, сообщили ИА PriamurMedia в УМВД России по Амурской области.
"Мужчина выполнял все рекомендации, брал займы в кредитных организациях и вносил их на счет в личном кабинете. Когда гражданин решил вывести денежные средства из компании, "сотрудники" стали отказывать ему в этом под разными предлогами, требуя оплатить страховку и другие дополнительные услуги.
Пытаясь самостоятельно восстановить справедливость, потерпевший нашел в сети Интернете сайт организации, оказывающей юридические услуги, и оплатил ещё 80 тысяч рублей за составление заявления в адрес руководства Банка России о незаконных действиях брокерской компании.
Следственным отделом МО МВД России "Тындинский" по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению мошенничества.
УМВД России по Амурской области призывает граждан проявлять максимальную бдительность, прежде чем доверять деньги неизвестной фирме.
Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно тщательно проверить компанию!!!
• Найти ее в реестрах легальных финансовых организаций. В большинстве случаев у компаний должно быть разрешение Банка России, чтобы привлекать инвесторов. И это гарантирует, что за работой организации следит регулятор.
• Так же необходимо проверить данные в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), изучить информацию о компании на сайте Федеральной налоговой службы. Возможно, компания зарегистрирована недавно, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Тогда вы сильно рискуете, вкладывая в нее свои сбережения.
• Обратите внимание на основной вид деятельности организации. Если она, к примеру, зарегистрирована в качестве изготовителя хлебобулочных изделий, а предлагает инвестиции в криптовалюту, то это должно вас непременно насторожить.
• Почитайте отзывы в интернете. Много однотипных хвалебных откликов? Они могут оказаться фальшивыми.
• Изучите документы. В первую очередь сверьте полное название и реквизиты компании — что указано в договоре, на сайте организации, в реестрах Банка России и ФНС. Даже минимальные различия могут говорить о том, что вас пытаются обмануть. Почитайте, какие обязательства берет на себя компания и что будет, если она их не исполнит. Возможно, уже на этом этапе прояснится, что с компанией не стоит иметь дела.
• Принимая решение, не торопитесь. Не поддавайтесь на уговоры скорее подписать договор и внести деньги. При необходимости проконсультируйтесь с юристом. Бывает, что даже осторожные люди оказываются вовлечены в сомнительный проект.
Если вас все же обманули, незамедлительно обращайтесь лично в ближайший отдел полиции или звоните по тел.: 02 (102 — по мобильному телефону)", — говорится в сообщении.